Die wahren Gewinner der Pot-Bong-Blase
Nach einem Artikel gefunden auf seekingalpha von Matthew Finston , The Pot Stock Millionaires vom 29. Dez. 2014
Das Jahr 2014 begann mit großen Hoffnungen auf exorbitante Gewinne im Cannabis-Sektor, wo man das Ende der Prohibition bereits flächendeckend kommen sah, nachdem Colorado als erster Bundesstaat Marihuana sogar zu Freizeitzwecken legalisierte. Doch wer nicht bereits Ende 2013 oder früh im Jahre 2014 investiert war und seine Investitionen bis März gewinnbringend abstoßen konnte machte wohl große Verluste, denn ab März platze die Blase - bis heute!
Doch wer sind eigentlich die wahren Gewinner des kurzen Marihuana-Aktien-Booms? Hie einige wenige Beispiele, die jedoch stellvertretend für die ganze Branche sind:
Person |
Gewinne in Mio US-$ |
Firma |
Funktion |
Verkaufte Aktien |
Zeit-raum |
Bill Chaaban |
4,9 |
Ehemaliger CEO |
79 Mio. |
Feb-Nov |
|
Sterling Scott |
3,16 |
Ehemaliger CEO |
14,6 Mio. |
Apr-Jul, Okt |
|
Vincent Mehdizadeh |
2,86 |
Ehemaliger CEO/Gründer |
401.000 |
Sept-Dez |
|
Mike Withrow |
1,72 |
CEO |
5,6 Mio. |
Jan-Mai, Dec |
|
Jeff Thomas* |
1,39 |
Ehemaliger Vizepräsident |
15 Mio. |
Feb, Jul |
* Verkaufte geschätzt zusätzliche 52 Mio. Aktien im Rahmen der Rule 144 im Wert von 3,3 Mio. US-$, ohne dies bekannt zu geben.
Gewinner bei Abattis Bioceuticals
Mike Withrow, CEO |
|||
Monat |
Aktien |
Verkaufserlöse in US-$ |
Durchschnittlicher Verkaufspreis in US-$ |
Januar |
466,800 |
20.592 |
0,04 |
Februar |
30,000 |
10.320 |
0,34 |
März |
574,444 |
1.209.374 |
2,11 |
Mai |
15,000 |
13.846 |
0,92 |
Dezember |
4,555,556 |
470.133 |
0,10 |
Summe |
5,641,800 |
1.724.266 |
0,31 |
*Die o.g. Preise wurden mit einem Verhältnis CAD/USD von 1:0,86 umgerechnet
Die in Kanada ansässige Frima war eine der ersten Marihuana-Firmen die in Aussicht stellte, Marktführer sowohl in Kanada als auch den USA zu werden. Durch das neue aufgelegte MMPR-Programm in Kanada und die Legalisierung von Marihuana zu Freizeitzwecken im US-Bundesstaat Washington konnte Abattis eigentlich nur als Gewinner hervorgehen. Abattis bezeichtnete sich selbst als: "a specialty biotechnology company with capabilities through its wholly owned subsidiaries of cultivating, licensing and marketing proprietary ingredients, bio-similar compounds, patented equipment and consulting services to medicinal and adult marijuana markets in North America."
Chart: Tradingview
Während des Booms bewertete der Markt Abattis in der Spitze mit sage und schreibe 165 Mio US-Dollar
Im Zuge der Euphorie um das am 01. April in Kraft tretende neue MMPR erzielte Mr. Withrow durch Aktienverkäufe 1,72 Mio $. Alleine im Zeitraum 15. und 28. März (also nahe des Blasen-Hochs) erzielte er die Hälfte diesen Gewinns. Kurz vor Weihnachten stieß er abermals 4,5 Mio. Anteile im Wert von 500.000 US-$ ab.
Die Gewinner bei Creative Edge Nutrition
Bill Chaaban, Ehemaliger CEO |
|||
Monat |
Aktien |
Verkaufserlöse in US-& |
Durchschn. Verkaufspreis in US-$ |
Februar |
11.679.175 |
1.161.603 |
0,099 |
März |
1.257.049 |
109.170 |
0,087 |
April |
14.122.950 |
1.135.006 |
0,080 |
Mai |
9.479.999 |
686.076 |
0,072 |
Juni |
8.059.177 |
449.829 |
0,056 |
Juli |
1.762.049 |
94.554 |
0,054 |
August |
4.810.,000 |
317.786 |
0,066 |
September |
9.122.948 |
534.157 |
0,059 |
Oktober |
4.000.,020 |
14.946 |
$0.035 |
November |
14.,909.176 |
269.087 |
$0.018 |
Summe |
79.202.543 |
4.898.214 |
$0.062 |
Jeff Thomas, Ehemaliger Vicepräsident |
|||
Monat |
Aktien |
Verkaufserlöse
|
Durchschn. Verkaufspreis
|
Februar |
12,999,960 |
$1,281,128 12,999,960 |
0.099 |
Mai |
20,000 |
$1,089 |
0.054 |
Juli |
2,000,000 |
$107,151 |
0.054 |
Summe* |
1,389,368 |
$15,019,960 |
0.093 |
* Zusätzlich zu den öffentlich bekannt gegebenen verkauften Aktien, gab Jeff Thomas die Auskunft, dass er weitere 52,463,870 Anteile im Zeitraum Februar bis Juli abgestoßen hat. Rechnet man mit einem durchschnittlichen Preis von März-Oktober entspräche dies einem Verkaufserlös von weiteren $3.33 million. Der Gesamtgewinn aus dem Verkauf der 67.483.830 Aktien wäre dementsprechend ca. 4,7 Mio. US-$
Die Sporternährungsmittelfirma sprang auf den Marihuana-Zug auf, änderte ihr Geschäftsfeld - bezeichnete sich als Marihuana-Erzeuger - und heute ist sie wieder als wäre nichts geschehen eine Sporternährungsmittelfirma!
Creative Edge Nutrition warb für sich mit folgender Aussage: "committed to building a customer brand loyalty by developing a diverse portfolio of health - oriented nutrition products. Scientifically designed and formulated to enhance athletic performance and well being, manufactured in the United States"
Anfänglich gab die Firma bekannt, dass sie zukünftige die Absicht habe, hanfbasierte Nahrungsergänzugsmittel vertreiben zu wollen, wie bspwe. "Hemp-plex Chocolate Brownies". Kurz darauf verwarf FITX diese Absicht wieder und gab bekannt, zukünftig als kommerzieller lizenzierter Erzeuger von medizinischen Marihuana in Kanada durch ihre Tochtergesellschaft CEN BIOTECH auftreten zu wollen. CEN BIOTECH bewarb sich selbst mit: "a partially owned subsidiary of Creative Edge Nutrition (OTC Pink: FITX) for the sole purpose of supplying the Canadian public with pharmaceutical-grade medical cannabis under the newly established Marihuana for Medical Purposes Regulations (MMPR). CEN Biotech Inc. has submitted a comprehensive application to become a licensed producer (LP) of dried marihuana for medicinal purposes and has received a ready-to-build approval from Health Canada."
Die PR-Maschinerie ging noch ein Stück weiter: Man bezeichnete CEN BIOTECH als weltgrößte und fortschrittlichste legale Cannabisproduktionsstätte, die in der Lage sei bis zu 1,3 Mio Pfund Marihuana jährlich anzubauen: https://www.prnewswire.com/news-releases/growlife-and-cen-biotech-announce-collaboration-on-the-worlds-largest-and-most-advanced-legal-cannabis-production-facility-242555781.html.
Man unterstrich diese Aussage mit folgender PR-Meldung: CEN Biotech Inc. (FITX) Notifies Health Canada that it’s facility is Ready for the Pre-License Inspection: https://finance.yahoo.com/news/cen-biotech-inc-fitx-notifies-121900250.html
Chart: Tradingview
Während des Booms bewertete der Markt FITX in der Spitze mit sage und schreibe 350 Mio US-Dollar
Bill Chaaban wurde augenscheinlich zum größten Gewinner der Pot-Bong-Blase. Er verkaufte binnen 10 Monaten mehr als 8 Mio. Aktien im Wert von ca. 4,9Mio US-$.
Nachdem FITX bekannt gab, dass das Management geschlossen zurücktritt und CEN BIOTECH abgespalten werden soll (Spinnoff) https://www.otcmarkets.com/stock/FITX/news/Creative-Edge-Nutrition--Inc--Announces-Intention-to-Spin-Off-Canadian-Wholly-Owned-Subsidiary--CEN-Biotech-Inc-?id=92048&b=y wurde es ruhig rund um FITX. Nach dem (o.g.) "Ready to Build Letter" wurde FITX von Health Canada inspiziert und hofft nach wie vor eine Lizenz als offizieller Erzeuger des MMPR-Programms von Health Canada zu erhalten. Seit dem Statement, dass FITX wieder zu ihrem alten Geschäftsfeld zurückkehren wird (Nahrungsergänzungsmittel -https://www.otcmarkets.com/stock/FITX/news/Creative-Edge-Nutrition--Inc--Adds-Additional-Product-to-Bodybuilding-com?id=70025&b=y ) gab es keinerlei neuen Informationen mehr.
Da mittlerweile Bill Chaaban und Jeff Thomas mehr als 3 Monate keine "Insider" mehr sind und ihre Aktienbestände länger als 1Jahr hielten, müssen sie auch zukünftig nach dem Regelwerk der SEC keine offizielle Rechenschaft (über rule 144) mehr über Aktienverkäufe ablegen - sie können also ihre Restbestände abstoßen, wann immer sie wollen!
Die Gewinner bei Growlife
Sterling Scott, Ehemaliger CEO |
|||
Datum |
Aktien |
Verkaufserlöse |
Durchschn. Verkaufspreis |
April |
5,735,881 |
$2,889,737 |
$0.504 |
Mai |
2,050,000 |
$196,595 |
$0.096 |
Juli |
-795,455 |
$(67,614) |
$(0.085) |
Oktober |
5,079,888 |
$119,110 |
$0.023 |
Dezember |
1,000,000 |
$28,600 |
$0.029 |
Summe |
13,865,769 |
$3,166,428 |
$0.228 |
Untertützt von Aussagen wie Jim Cramer, Alan Brochstein uvm. war der Enthusiasmus für diese Aktie ungebrochen. Erst als die SEC eingriff und PHOT vom Handel aussetzte wurde die Welt hellhörig. Growlife warb auch nach deren Aussetzung weiterhin für sich: "a nationally recognized cultivation brand, providing world-class hydroponic equipment, lighting, nutrients, media, and other cultivation supplies to commercial and urban operations. With a complete selection of cultivation products combined with logistics and distribution services, GrowLife can help responsible cultivation operations efficiently control supply costs, manage build-out investments, track supply usage and streamline workflows."
Chart: Tradingview
Während des Booms bewertete der Markt FITX in der Spitze mit sage und schreibe 670 Mio US-Dollar
Noch einen Tag vor der SEC-Aussetzung veräusserte der damalige CEO Sterling Scott Aktien im Wert von ca. 3 Mio US-$. Auch Robert E Hunt, ehemaliger Vizepräsident von Growlife veräusserte mehr als 2 Mio Aktien im Wert von knapp 1,2 Mio. US-$ kurz vor der Aussetzung.
Die Gewinner bei MedBox
Vincent Mehdizadeh, Gründer und ehemaliger CEO |
|||
Datum |
Aktien |
Verkaufserlös |
Durschnittlicher Verkaufspreis |
Juni |
223,527 |
$1,506,869 |
$6.74 |
Juli |
84,357 |
$506,999 |
$6.01 |
August |
15,000 |
$112,500 |
$7.50 |
September |
19,000 |
$187,100 |
$9.85 |
Oktober |
23,000 |
$234,124 |
$10.18 |
November |
20,000 |
$199,335 |
$9.97 |
Dezember |
16,000 |
$114,570 |
$7.16 |
Summe |
400,884 |
$2,861,497 |
$7.14 |
Der exorbitante Anstieg der MedBox-Aktie Ende 2012 verleitete offensichtlich viele Investoren, sich in diese Aktie zu verlieben. Es gab kaum ein Medium, das nicht von dieser Aktie sprach.
Chart: Tradingview
Während des Booms bewertete der Markt MDBX in der Spitze mit sage und schreibe 11,8 Mio US-Dollar
Beim Gründer Vincent Mehdizadeh handelt es sich um einen einst verurteilten Verbrecher. medbox.pdf (66833). Sehr früh stuften jedoch viele MedBox als Betrugstitel ein: Der Fall MedBox (MDBX)
Hier ein paar weitere Gewinner: Insiderverkäufe haben immer ein "Gschmäckle" - denn warum sollten man seine Aktienpakete abstoßen, bevor das Business überhaupt angelaufen ist?
Person | Gewinne | Firma | Funktion | Verkaufte Aktien |
Robert Melamede | $800,000 | Cannabis Science | Ehemaliger CEO | 5,000,000 |
Robert E Hunt | $734,908 | Growlife | Präsident | 2,001,531 |
Amy Almsteier | $515,000 | Tera Tech | Direktor | 700,000 |
Ned Siegel | $456,988 | MDBX | Direktor | 46,000 |
Mitchell Lowe | $427,715 | MDBX | Direktor | 43,000 |
Leider sind die Nachforschungen äusserst schwierig
Herauszufinden, wer tatsächlich alles am Pot-Boom profitierte ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die meisten Marihuana-Aktien sind bekannterweise ja am PinkSheet gelistet sind und dort müssen ihre Insidergeschäfte nicht offengelegt werden. Zudem gibt es eine Vielzahl von Aktien-Promotern, die mit Sicherheit ebenfalls ihren Reibach mit allen Facetten der klassischen Pump & Dump Trickkiste gemacht haben.
Die SEC verhaftete 4 Aktien-Promoter, die zusammen 2,5Mio$ mit Pump & Dump -Kurstreibereien in den Aktien HEMP und PHOT erwirtschafteten (charged) While we know of some of the 'seed money stock promoters' in the pot stock sector who have already been charged by the SEC for carrying out a prior 'alleged' pump and dump schemes, there are so many more that we don't know about.